Na semana passada, a polícia polonesa prendeu Molina, presidente da Crypto Capital; No entanto, um dos principais executivos da empresa, Oz Yosef, também acabou tendo problemas, tendo sido acusado de três acusações distintas, que vão desde ter realizado atividades bancárias sem licença até fraude e lavagem de dinheiro.. Em suma, a situação está ficando cinzenta para a Crypto Capital, mas isso salvou a Bitfinex que, de acordo com os primeiros rumores, parece ser uma das vítimas mais ilustres das fraudes da empresa liderada por Molina. De acordo com documentos protocolados pelo Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, onde o julgamento ocorrerá, as alegações da Bitfinex de que o déficit de US$ 850 milhões que a colocou em apuros foi, na verdade, atribuído à má conduta da Crypto Capital parecem ser verdadeiras. A Bitfinex teve problemas quando o procurador-geral de Nova York a indiciou em abril passado pela perda de US$ 850 milhões, que mais tarde foi paga usando fundos do USDT.; A posição da Bitfinex, neste momento, parece estar significativamente reduzida, pois, de acordo com o que foi apurado, foi a Crypto Capital que distribuiu esses fundos entre um grande número de contas diferentes, impossibilitando o acesso da exchange a eles. A bolsa, mais especificamente, defendeu-se afirmando que:
"A Crypto Capital, embora faça declarações falsas, faz referências regulares à sua integridade, conhecimento bancário, programa de conformidade robusto e licenciamento financeiro. Isso foi projetado para garantir que a Crypto Capital fosse capaz de lidar com as transações da Bitfinex.”
Em suma, a Bitfinex teria sido vítima de falsas declarações do processador de pagamentos que teriam ocultado o valor de 850 milhões de dólares, essencialmente obrigando a exchange a cobrir o rombo usando os fundos disponíveis nas contas da empresa que controla a USDT e que, por sua vez, é controlada pela exchange. Esta história vai continuar por muito tempo, o que é certo, porém, é que a bitfinex pode finalmente respirar aliviada; o mesmo não pode ser dito de Molina e Oz, que agora terão que ir a julgamento e se defender de algumas acusações muito sérias. Certamente teremos a oportunidade de retornar a esse assunto quando o julgamento estiver em andamento, mas por enquanto isso é tudo o que pode ser dito com base nos documentos apresentados pela promotoria.
Este conteúdo não deve ser considerado um conselho de investimento.
Não oferecemos nenhum tipo de consultoria financeira. O artigo é apenas para fins informativos e alguns conteúdos são comunicados de imprensa escritos diretamente por nossos clientes.
Portanto, os leitores devem realizar suas próprias pesquisas para verificar a atualização dos dados. Este site NÃO é responsável, direta ou indiretamente, por quaisquer danos ou perdas, reais ou alegados, causados pelo uso de qualquer conteúdo ou serviço mencionado no site https://valutevirtuali.com.
