Falando ontem na Universidade de Georgetown, Kenneth Blanco, diretor da FinCEN, a agência dos EUA que combate crimes financeiros, reiterou que todas as empresas, independentemente do setor, são obrigadas a cumprir as regulamentações contra lavagem de dinheiro. Blanco esclareceu que essas obrigações também dizem respeito às empresas fintech, apontando o dedo para as criptomoedas que oferecem aos usuários soluções para o anonimato das transações financeiras.. Blanco utilizou argumentos sólidos para sustentar a necessidade de cumprimento das obrigações decorrentes da KYC, argumentando que há boas razões pelas quais uma empresa desejaria saber quem está do outro lado de uma transação — uma empresa, disse Blanco, deveria querer saber se a pessoa que faz um pagamento é um traficante de drogas, um terrorista ou um traficante de pessoas (retornaremos a essas alegações mais tarde). Continuando seu discurso, o chefe da FinCEN afirmou que:
"As informações que as empresas precisam coletar não são tão difíceis de obter,tudo o que pedimos é que seja gravado primeiro nome, 'Sendereço, il número de conta, a identificação do transação, il destinatário e 'Squantia; quem não coleta e armazena esse tipo de informação ele tem um grande problema, você precisa saber essas informações, é isso que esperamos que você faça, seja uma moeda estável, seja uma criptomoeda, centralizadoao descentralizadoa Não importa, dvocê ainda terá que ser capaz de cumprir às normas em vigor."
OAgora, o problema não é tanto o que Blanco afirma, que é perfeitamente compatível e coerente com o papel que ele ocupa, o problema são as pessoas que acreditam nas afirmações de Blanco. De fato, todas as regulamentações que regem o mundo financeiro já se mostraram amplamente ineficazes no combate aos crimes dos quais o chefe da FinCEN está falando.; O tráfico internacional de drogas continua movimentando centenas de bilhões de dólares todos os anos, uma massa de dinheiro que é sistematicamente lavada sem qualquer dificuldade. A guerra contra as drogas está claramente perdida e precisamos simplesmente aceitar isso. e começar a ter a mentalidade de que as drogas (leves ou pesadas) não podem ser erradicadas da nossa sociedade, mas seu consumo pode ser reduzido por meio de treinamento nas escolas; Mas tudo isso seria inútil sem a legalização dos narcóticos, que eliminaria as organizações criminosas. Dessa forma, a saúde pública é protegida (já que o consumidor teria certeza sobre as substâncias que consome) e o que antes era lucro de organizações criminosas se transforma em receita tributária que pode ser investida em campanhas de informação voltadas à redução do consumo. O mesmo vale para o terrorismo, que não creio que tenha qualquer problema em se financiar, como demonstra o aumento sistemático de novos grupos terroristas.; Talvez seja hora de começar a tomar nota aqui também de que nenhuma das leis em vigor se mostrou capaz de cortar os canais de fornecimento de organizações terroristas e de começar a tentar resolver o problema com uma abordagem mais estritamente cultural e política. Blanco não pode ser desafiado por seus gols., ninguém jamais desejaria favorecer o crime organizado ou o terrorismo, No entanto, pode-se e deve-se desafiar Blanco pelos meios que ele pretende utilizar; meios que se têm revelado, ao longo dos últimos 30 anos, manifestamente ineficazes no combate a estes fenómenos, mas que, no entanto, ferem o direito à privacidade das pessoas de bem, descarregando sobre elas uma série de encargos e obrigações que são, entre outras coisas, um custo. Dada a enorme clareza do que acaba de ser expresso surge então a dúvida de que o verdadeiro objectivo destas leis não seja combater o tráfico de droga e o terrorismo, mas sim ter controlo sobre pessoas como Assange, Snowden e, de um modo mais geral, sobre qualquer forma de dissidência que possa pôr em risco o sistema de poder dominante; Por que mais persistir em estratégias que se mostraram amplamente ineficazes no combate aos fenômenos criminosos dos quais Blanco fala? A razão é clara, o significado dessas leis é, na verdade, outro e chegou a hora de a opinião pública começar a abordar o assunto, distanciando-se claramente das declarações das instituições que nos representam.
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